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证券代码：000702 证券简称：正虹科技 通告编号：2022-026 湖北正虹科技开展股分有限公司 2022年度非公然刊行A股股票 触及联系关系买卖的通告 本公司及董事会部分成员包管疑息表露的内乱容实在、精确、完好，出有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。 出格提醒： 本次非公然刊行事项借需获得国资羁系机构的核准赞成、公司股东年夜会审议经由过程、公司股东年夜会赞成不雅衰投资免于要约收买、中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）的批准。本次非公然刊行事项可否得到相干的核准或批准，和获得相干的核准战批准工夫存正在没有肯定性，提请广阔投资者留意投资风险。 股票论坛1、联系关系买卖概述 （股票论坛一）本次联系关系买卖的根本状况 湖北正虹科技开展股分有限公司（以下简称“公司”）拟非公然刊行没有超越79,990,372股（露79,990,372股）群众币一般股股票（A股），终极以中国证监会闭于本次刊行的批准文件为准，召募资金总额没有超越33,835.93万元（露本数），公司正在扣除刊行用度后将局部用于弥补活动资金。本次非公然刊行股票的刊行工具为岳阳不雅衰投资开展有限公司（以下简称“不雅衰投资”），不雅衰投资以现金认购本次刊行的股分。 公司取不雅衰投资于2022年6月17日签署了《湖北正虹科技开展股分有限公司取岳阳不雅衰投资开展有限公司之附前提见效的股分认购和谈》（以下简称“《股分认购和谈》”）。 （两）联系关系干系 不雅衰投资拟经由过程岳阳市伸本农垦有限义务公司（以下简称“伸本农垦”）将其所持公司40,341,811股（占本次刊行前公司总股本的15.13%）股分和谈让渡给不雅衰投资的控股子公司岳阳不雅衰农业科技有限义务公司（以下简称“不雅衰农业”）（以下简称为“本次股分让渡”），同时伸本农垦将其所持有公司盈余26,675,805股（占本次刊行前公司总股本的10.00%）股分的表决权拜托给不雅衰投资（以下简称“本次表决权拜托”），并分离不雅衰投资认购公司非公然刊行没有超越79,990,372股（露79,990,372股，占本次刊行后公司总股本的23.08%）股票的方法（以下简称为“本次刊行”）获得公司掌握权（以上“本次股分让渡”、“本次表决权拜托”、“本次刊行”以下开称“本次买卖”）。 本次股分让渡完成及表决权拜托见效后，不雅衰农业（不雅衰投资间接持股80%）间接持有公司40,341,811股（占本次刊行前公司总股本的15.13%）股分，不雅衰投资获得公司26,675,805股（占本次刊行前公司总股本的10.00%）股分的表决权，不雅衰投资及其股票论坛分歧动作人开计掌握公司67,017,616股（占本次刊行前公司总股本的25.13%）股分对应的表决权，获得公司的实践掌握权。按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》闭于联系关系圆及联系关系买卖的相干划定，不雅衰投资认购公司本次非公然刊行的股票，组成联系关系买卖。 2、联系关系圆根本状况 （股票论坛一）根本状况 ■ （两）股权掌握干系 停止本通告表露日，不雅衰投资的股权构造以下： ■ （三）主停业务及近来股票论坛一年财政状况 收买人不雅衰投资卖力岳阳乡陵矶综开保税区厂房、门路的建立及运营，为进区企业拆建效劳仄台，化解融资、政策复造立异、物流瓶颈限制等成绩，除为区内乱企业展开收支心代办署理营业中，借尽力拓展自营收支心商业营业。不雅衰投资环绕投资、商业开展主轴，逐渐做综开保税区仄台建立及运营、供给链办理（大批商品采购分拨、商业融资）、类金融（以国际商业为根底的构造融资）等范畴的投资。不雅衰投资2020年度及2021年1-9月次要财政数据状况以下： 单元：万元 ■ 注：2020年财政数据曾经审计，2021年1-9月财政数据已经审计。 （四）取公司的联系关系干系 如上所述，本次非公然刊行前，不雅衰投资获得公司实践掌握权，按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》的相干划定，不雅衰投资为公司的联系关系圆。 按照中国施行疑息公然网的查询成果，不雅衰投资没有存正在失期被施行的情况，没有属于失期被施行人。 3、联系关系买卖标的 本次联系关系买卖标的为公司非公然刊行的群众币一般股A股股票，本次非公然刊行的股票没有超越79,990,372股（露79,990,372股）。 4、本次联系关系买卖的订价政策及订价根据 本次非公然刊行A股股票的订价基准日为公司第八届董事会第两十五次集会决定的通告日，本次刊行价钱（认购价钱）为4.23元/股，没有低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%（订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日公司股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日公司股票买卖总量）。 若公司股票正在订价基准日至刊行日时期发作派息/现金分白、收白股、本钱公积金转删股本等除权除息事项，则本次刊行股分的刊行价钱（认购价钱）将根据中国证监会及厚交所的相干划定规矩停止响应的调解，调解公式以下： 派发明金股利：P1=P0-D 收白股或转删股本：P1=P0/(1+N) 两项同时停止：P1=（P0-D）/(1+N) 此中，P0为调解前认购价钱，每股派发明金股利为D，每股收白股或转删股本数为N，调解后刊行价钱为P1。 5、联系关系买卖和谈的次要内乱容 2022年6月17日，公司取不雅衰投资签署了《湖北正虹科技开展股分有限公司取岳阳不雅衰投资开展有限公司之附前提见效的股分认购和谈》，详细内乱容详睹公司于2022年6月18日表露于指定疑息表露媒体的《闭于取认购工具签署附前提见效的非公然刊行股票认购和谈的通告》（通告编号：2022-027号）。 6、联系关系买卖目标和对公司的影响 基于公司团体的计谋计划，公司本次非公然刊行召募资金扣除相干刊行用度 后，将用于弥补活动资金，有助于低落公司的欠债范围，削减财政用度，进股票论坛一步劣化公司的本钱构造，加强财政妥当性并低落公司融资本钱，契合公司部分股东的长处。 本次非公然刊行完成后，公司的本钱气力战抗风险才能将进股票论坛一步加强，为公司的下效运营供给有力的财政撑持，有益于保证公司连续安康的开展。 7、年头至表露日取联系关系人乏计已发作的各种联系关系买卖的总金额 除本次联系关系买卖中，今年年头至本通告表露日，公司取不雅衰投资已发作联系关系买卖。 8、自力董事定见 （股票论坛一）自力董事的事前承认定见 不雅衰投资认购公司本次非公然刊行股票、公司取其签署附前提见效的非公然刊行股票认购和谈组成联系关系买卖。公司本次非公然刊行股票触及的联系关系买卖相干事项契合《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行办理法子》等法令、法例及《公司章程》的相干划定，契合公司取部分股东的长处。联系关系买卖单方发作买卖的来由公道、充实，联系关系买卖订价准绳战办法正当、开规，且联系关系买卖相干事项会实行须要的联系关系买卖内乱部决议计划法式，联系关系买卖出有违背公然、公允、公平的准绳，没有存正在损伤公司及其股东特别是中小股东长处的举动。且鉴于不雅衰投资已许诺：若本次刊行完成后收买人及其股票论坛分歧动作人正在上市公司具有表决权的股分超越上市公司已刊行股票的30%，其认购的本次非公然刊行的股票自本次刊行完毕之日起36个月内乱没有得让渡，契合《上市公司收买办理法子》划定的免于收回要约删持公司股分的情况，因而董事会提请股东年夜会核准不雅衰投资免于以要约方法删持公司股分没有存正在损伤公司及中小股东正当权益的情况。 （两）自力董事揭晓的自力定见 本次联系关系买卖契合公然、公允、公平的准绳，刊行价钱战订价方法契合《上市公司证券刊行办理法子》《上市公司非公然刊行股票施行细则》等法令、法例及标准性文件的划定，公司董事会审议本次联系关系买卖事项法式正当有用，契合有闭法令、法例战公司章程的划定，没有存正在损伤公司及股东长处的情况，出有对上市公司自力性组成影响。因而，赞成该议案内乱容，并赞成将该议案提交股东年夜会审议。 8、备查文件 （股票论坛一）公司第八届董事会第两十五次集会决定； （两）公司第八届监事会第十五次集会决定； （三）自力董事闭于第八届董事会第两十五次集会相干事项的事前承认定见； （四）自力董事闭于第八届董事会第两十五次集会相干事项的自力定见； （五）公司取不雅衰投资签署的《湖北正虹科技开展股分有限公司取岳阳不雅衰投资开展有限公司之附前提见效的股分认购和谈》。 特此通告。 湖北正虹科技开展股分有限公司董事会 2022年6月17日 证券代码：000702 证券简称：正虹科技 通告编号：2022-027 湖北正虹科技开展股分有限公司 闭于取刊行工具签订附前提见效的 股分认购和谈的通告 本公司及董事会部分成员包管疑息表露的内乱容实在、精确、完好，出有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
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发表于 2022-6-18 10:58:01
